حجز أزيد من 4 ملايير سنتيم من عائدات نشاطها المشبوه

وضعت مصالح امن ولاية البليدة حدا لنشاط شبكة مختصة في تهريب الأموال نحو الخارج عن طريق شركات وهمية مع توقيف خمسة اشخاص وحجز مبلغ قدره 44.579.200,00 دينار.

العملية تمت على إثر معلومات مؤكدة تحصلت عليها الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية البليدة، مفادها وجود نشاط لتهريب الاموال نحو الخارج عن طريق شركتين وهميتين ينشط من خلالهما عدد من الاشخاص المتورطين، وبعد التحقيقات تم انجاز ملف قضائي ضدهم وتقديمهم أمام النيابة، بتهمة تكوين شبكة مختصة في تهريب الأموال نحو الخارج، التزوير واستعمال المزور في مختلف المحرّرات، ممارسات تجارية غير نزيهة ومشبوهة بهدف الغش الضريبي مع حجز مبلغ مالي قدره 44.579.200,00 دينار، اربع سيارات، دراجة نارية وأغراض أخرى حيث اودع خمسة أشخاص الحبس المؤقت.

ق.وسام